サッポロホールディングス株式会社
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ホーム > CSR > コーポレートガバナンス > 内部統制と情報開示(コーポレートガバナンスと内部統制)

内部統制と情報開示

基本的な考え方

サッポログループは、コーポレートガバナンスの強化・充実を経営上の重要な課題のひとつに位置づけ、健全な企業経営を行い、持続的に企業価値を高めていくために、経営における透明性の向上と経営目標の達成に向けた経営監視機能の強化に努めています。
また、株主様への適切な利益還元を経営上の最重要政策とするとともに、株主様をはじめとするステークホルダーが必要とする情報を適時・適切に開示します。

コーポレートガバナンスと内部統制

リスクマネジメント株主・投資家への情報開示

コーポレートガバナンスに関する基本方針と体制

サッポロホールディングスは、サッポログループの「経営理念」、「経営の基本方針」及び「運営基本原則」を具現化し、グループ全体の持続的な企業価値向上を図っていくために、グループのコーポレートガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題として位置付け、持株会社体制の下でグループ内における監督機能、業務執行機能及び監査機能を明確化し、経営における透明性の向上と経営目標の達成に向けた経営監視機能の強化に努めています。

<コーポレートガバナンス体制の模式図>

コーポレートガバナンス体制の模式図
※1 グループリスクマネジメント委員会 委員長:代表取締役社長
※2 グループCSR委員会 委員長:代表取締役社長

取締役会

取締役会は、グループ経営における監督機能を担い、法定事項および取締役会規程に定める重要な業務執行事項について意思決定するとともに、代表取締役、社長、グループ執行役員、その他重要な使用人を選任し、その業務執行状況を監督します。

【独立社外取締役について】

当社の取締役会のメンバー9名のうち、独立社外取締役は3名です。いずれも株式会社東京証券取引所および証券会員制法人札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ています。独立社外取締役には経営陣に対し客観的かつ中立的な立場から助言と監督を行うことが期待されています。2016年に開催された12回の取締役会において、各独立社外取締役は経営陣から独立した客観的視点で、議案の審議等について、助言と提言を行いました。

回数出席率
2016年取締役会12回100%

グループ執行役員

社長は、当社取締役会の決定に基づき、グループ全体の業務執行を統括します。グループ執行役員は、当社社長の全体統括の下、担当する主要事業部門の業務執行を統括します。

監査役会

経営における透明性の向上と、経営目標の達成に向けた経営監視機能の強化のための監査機能としては、取締役会から独立し、かつ各監査役が独立した立場で取締役の職務の執行を監査する監査役設置会社を採用して監査役会を設置しています。

【社外監査役について】

当社の監査役会は、独立社外監査役2名を含む4名から成っています。2名の独立社外監査役はいずれも株式会社東京証券取引所および証券会員制法人札幌証券取引所の定めに基づく独立役員であり、客観的かつ中立的な立場で取締役の職務執行を監査することが期待されています。独立社外監査役は2016年に開催された12回の取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行いました。また、独立社外監査役は年間12回開催された監査役会において、議案の審議等に適宜必要な発言を行いました。

指名委員会および報酬委員会

当社は監査役設置会社ですが、取締役の人事・処遇に係る運営の透明性を高め、経営機構の健全性を維持する目的から、取締役会の諮問機関として指名委員会と報酬委員会を設置しています。両委員会のメンバーは、全ての独立社外取締役および取締役社長(グループ執行役員から社長を選定しているときは、取締役会長)の計4名で構成し、委員長は独立社外取締役より選出することとしています。

回数出席率
2016年指名委員会1回100%
報酬委員会 5回100%

内部監査

代表取締役の指示のもと、業務執行ラインから独立した内部監査組織としてグループ監査部を設置し、各事業会社、子会社等、グループ全体を対象とした内部監査を実施しています。グループ監査部と監査役とは、定期的に会合をもち、内部監査の結果や内部統制の状況等について意見交換を行っています。また、グループ監査部の内部監査報告書は、監査役が閲覧し情報を共有しています。

内部統制システムの整備

取締役会において決定した基本方針の徹底を図るとともに、グループ全体で継続的に体制の整備・強化を図っていくために、グループの内部統制システム構築を具体的に定めた「サッポログループ内部統制システム構築ガイドライン」を策定のうえ、責任者として担当役員を任命し、具体的な取り組みを進めています。

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