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特別委員会の設置ならびに委員選任に関するお知らせ 

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2006年09月08日

 当社は、本日開催された当社取締役会において、平成18年2月17日開催の当社取締役会で決定し、公表いたしました「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」(平成18年4月28日開催の当社取締役会において本対応方針の継続を決定し、公表いたしました。)に定める特別委員会を設置することを決定し、別紙のとおり委員を選任いたしましたのでお知らせします。
 本委員会は、本対応方針を適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するためのチェック機関として設置するものであり、特別委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役、ならびに社外有識者の中から選任することとしておりましたが、今般、この趣旨に沿って本委員会を設置し、委員を選任したものであります。なお、今回選任いたしました各委員の任期は、本日より平成19年3月31日迄であります。
 なお、「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」の内容につきましては、以下の資料(当社ホームページ)をご参照ください。

 ○平成18年2月17日付 プレスリリース
  「当社株券等の大規模買付行為への対応方針に関するお知らせ」
 ○平成18年4月28日付 プレスリリース
  「当社株券等の大規模買付行為への対応方針の継続について」
  *当社ホームページ: http://www.sapporoholdings.jp/

特別委員会委員ご略歴

武 藤 春 光( むとう しゅんこう )
昭和 4年 3月生まれ
昭和28年 4月    横浜地裁判事補
昭和38年 4月    東京地裁判事
昭和41年 4月    司法研修所教官
昭和57年 4月    東京高裁判事
昭和59年 4月    新潟地裁所長
平成 3年 5月    広島高裁長官
平成 4年 9月    弁護士登録(第一東京弁護士会)
平成 4年10月    帝京大学法学部教授(平成15年3月より名誉教授)

大 浦 溥( おおうら ひろし )
昭和 9年 2月生まれ
昭和31年4月    富士通信機製造(現富士通)株式会社 入社
昭和53年7月    同社 総合企画室長
昭和60年6月    同社 取締役
昭和63年6月    同社 常務取締役
平成元年6月    株式会社アドバンテスト 代表取締役社長
平成13年6月    同社 代表取締役会長
平成15年6月    富士通株式会社 取締役(現在に至る)
平成17年6月    株式会社アドバンテスト 取締役相談役(現在に至る)

中 谷 巌( なかたに いわお )
昭和17年1月生まれ
昭和40年 4月    日産自動車株式会社 入社
昭和48年 7月    ハーバード大学経済学部 講師・研究員
昭和49年 7月    大阪大学経済学部 助教授
昭和59年 4月    同学部 教授
平成 3年10月    一橋大学商学部 教授
平成11年10月    多摩大学経営情報学部 教授
平成12年 4月    三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング)理事長(現在に至る)
平成13年 9月    多摩大学 学長(現在に至る)
平成17年 4月    一橋大学 名誉教授(現在に至る)

衛 藤 博 啓( えとう ひろあき )
昭和16年 1月生まれ
昭和39年 4月    株式会社富士銀行 入行
平成 2年 6月    同行 取締役
平成 5年 5月    同行 常務取締役
平成 8年 6月    同行 専務取締役
平成10年 4月    同行 副頭取
平成11年 6月    安田信託銀行(現みずほ信託銀行)株式会社  取締役副社長
平成12年 4月    同社 取締役社長
平成15年 3月    当社 取締役(現在に至る)
平成16年 6月    みずほ信託銀行株式会社 顧問(現在に至る)

辺 見 紀 男( へんみ のりお )
昭和32年6月生まれ
平成元年 4月    弁護士登録(第一東京弁護士会)
平成 5年 6月    成和共同法律事務所パートナー(現在に至る)
平成16年 3月    当社 監査役(現在に至る)

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