基本方針と体制

取締役会は、グループ経営における監督機能を担い、法定事項および取締役会規程に定める重要な業務執行事項について意思決定するとともに、代表取締役、社長、グループ執行役員を選任し、その業務執行状況を監督します。

当社は、取締役の人事・処遇に係る運営の透明性を高め、経営機構の健全性を維持する目的から、取締役会の諮問機関として指名委員会と報酬委員会を設置しています。
指名委員会の委員は、独立社外取締役（監査等委員である取締役を除く）、監査等委員である取締役および取締役社長（グループ執行役員から社長を選定しているときは、取締役会長）の計7名をもって構成し、委員長は独立社外取締役（監査等委員である取締役を除く）より選出することとしております。
報酬委員会の委員は、独立社外取締役（監査等委員である取締役を除く）、監査等委員である取締役および取締役社長（グループ執行役員から社長を選定しているときは、取締役会長）の計6名をもって構成し、委員長は独立社外取締役（監査等委員である取締役を除く）より選出することとしております。

なお、2023年度において、指名委員会は5回開催され、出席率は100%、報酬委員会は5回開催され、出席率は100%となっております。

社長は、当社取締役会の決定に基づき、グループ全体の業務執行を統括します。グループ執行役員は、当社社長の全体統括の下、担当する主要事業部門の業務執行を統括します。

当社は、経営の透明性および効率性を高めてコーポレートガバナンスを一層充実させるとともに、経営目標の達成に向けた経営監視機能の強化を通じてさらなる企業価値の向上を図るため、取締役の職務の執行を監査・監督する機能を有する「監査等委員会設置会社」を採用しています。

業務執行ラインから独立した内部監査組織である監査部が、代表取締役または監査等委員会の指示を受け、当社ならびに子会社の業務全般を対象に法令、定款、社内規程の遵守状況について監査を行っています。監査報告書は、代表取締役、監査等委員会ならびに関係者へ回章しています。

取締役会において決定した基本方針の徹底を図るとともに、グループ全体で継続的に体制の整備・強化を図っていくために、グループの内部統制システム構築を具体的に定めた「サッポログループ内部統制システム構築ガイドライン」に基づいて、責任者として担当役員を任命し、具体的な取り組みを進めています。